Legislación sobre lavado de dinero ¿Sabes cómo cumplir? | Renero Abogados
A partir del 1ro. de septiembre de 2013, ya es legislación vigente en México la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, así como las Reglas de Carácter General sobre la materia y los formatos para dar los avisos respectivos; a las normas jurídicas antes citadas, en lo sucesivo las identificaremos en su conjunto como la (“Ley”).
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